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本文目录一览:
- 1、银行员工用个人账户为他人过渡资金,属于违纪行为,但是属于违法行为么...
- 2、公司挪用个人资金违法吗
- 3、我工作的地方是个,个体经营的,发工资都是微信转账或者是支付宝,这样...
- 4、一个公司的出纳,公司用我的个人卡走账,会有风险吗?
- 5、挪用公款中含个人资金有关数额认定问题
银行员工用个人账户为他人过渡资金,属于违纪行为,但是属于违法行为么...
您好,很高兴为您解借员工的账户过渡客户资金是操作风险的,同时属于违法行为的。不仅个人要受到处罚,负责的银行也要受到银监会的处罚。
法律分析:属于违法行为的。不仅个人要受到处罚,负责的银行也要受到银监会的处罚。
罚款。银行信贷员是银行里验证贷款方所提供的资料是否真实、是否符合贷款条件的工作人员,信贷人员利用职务之便为借款人过渡资金会进行罚款处罚,过渡资金是违法违规的行为。
为他人提供过渡资金结算算出借账户吗?我认为不算。为他人提供资金是将自己的资金转入他人的账户,属于出借资金,他人在他自己的账户上结算,所以不算出借账户。
银行工作人员不得与客户有非正常资金往来,这是案防工作的需要。
公司挪用个人资金违法吗
1、法律主观:公司员工挪用单位资金在 构成挪用资金罪 的情况下,应当向警方报警,通过司法机关对资金进行追缴。如果构不成犯罪,可以按民事案件起诉。
2、法律分析:有的涉及民事赔偿;如果有占有的故意,则可能构成侵占罪或盗窃罪。
3、如果挪用个体户的资金是经过该个体户本人同意了的,则属于合法的行为,不算是违法的行为。
我工作的地方是个,个体经营的,发工资都是微信转账或者是支付宝,这样...
1、哦,不会的,这种情况下发工资微信转账支付宝都可以的都有账单的,所以不会说你没交个人所得税也不会有这方面的事情发生。
2、个税里的工资是总额,不是你到手的金额。税前工资扣掉社保,在扣掉个人所得税,才是拿到手的。工资通过微信和支付宝转账不合规,可能会有不交个人所得税的问题。如果以后办理银行业务,签证什么的,你拿不出工资流水单。
3、法律分析:微信转账发工资合法。根据《中华人民共和国劳动合同法》以及各省市地区自行发布的工资条例规定,用人单位应当按时足额的给员工发放工资。发放工资的形式并没有规定。
4、虽然个税起征点提高了,但是对于工资高的员工来说,仍然是需要缴纳个税的,所以微信或者支付宝发工资对员工来说反而是很好的事情。
一个公司的出纳,公司用我的个人卡走账,会有风险吗?
综上所述,公司用个人卡走账会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,个人可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。
有风险的,公司收支日常经营业务应当走对公账户。
法律分析:公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,您可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。
挪用公款中含个人资金有关数额认定问题
数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第一款规定的“数额巨大”。
挪用公款数额较大的标准为五万元以上。挪用公款归个人使用,进行营利活动或者超过三个月未还,数额在五万元以上的,应当认定为数额较大;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法数额巨大。
数额较大的认定挪用公款进行非法活动,数额在三万元以上,为数额较大。 国家工作人员 利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,是 挪用公款罪 ,处五年以下有期徒刑或者拘役。
挪用公款进行非法活动本挪用公款罪的成立没有数额和时间限制。这是否意味着在司法实践中,无论数额大小,挪用公款归个人用于非法活动都是犯罪?一种观点认为,挪用公款归个人使用和非法活动在立法中没有规定。
处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
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