本篇文章给大家谈谈网络资金池牌照，以及资金池业务叫停对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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企业设立资金池违法吗
非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。主要有两种形式：一是发售虚假的理财产品；二是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金。
违法。P2P属于第三方金融中介，不允许有资金池，有资金池涉嫌非法集资。小额贷款如果采用P2P融资显然违法。法规：中国银监会下发《关于小贷公司试点的指导意见》(银监发〔2008〕23号)规定：小贷公司不吸收公众存款。
微信红包有资金池不算尾非法集资，非法集资的特点之一是给高额的回报。
从事非法金融活动标准就是“没有许可”而为之，而不是因为设立了资金池才构成非法，不设立资金池就不构成非法，资金池不是判定非法与否的法律依据。
美国NFA牌照是什么?监管的范围?
1、NFA是美国全国期货协会的简称，监管级别是AAA，行会查询汇查查的总分值是90。
2、美国期货协会NFA(National FuturesAssociation)是行业自监管组织，NFA是根据美国《商品交易法》第17节的规定，于1976年组建的期货行业自律组织，属非盈利性会员制组织，是美国期货及外汇交易非商业独立监管机构。
3、美国NFA的全称是National Futures Association(全国期货协会)，成立于1981年，对CTA、CPO、IB、FCM、FDM、SD等从业企业进行监管，注册NFA将获得金融牌照。
4、nfa普通注册是注册美国nfa外汇牌照 NFA的主要职能在于为使NFA成员严格遵守联邦法律及CFTC制定的规则，实施严格管理。NFA也有自身的规则，用来监督经纪商对交易员和投资商的行为规范，使交易员和投资商免受欺p骗。
美国NFA监管牌照是怎么办理的?
1、美国MSB牌照的申请流程：牌照申请首先要注册一家美国当地的公司，由公司名义作为监管条件去申请MSB牌照的。
2、加拿大FTR 加拿大MSB不需要缴纳保证金，牌照下牌时间快，投诉少，口碑好，是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照。目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比很高。
3、美国SEC监管的证券投资RIA牌照怎么办理？美国sec即美国证券交易委员会，SEC的证券投资牌照是RIA牌照。牌照办理：用美国公司（没有可以先帮忙申请一个）申请RIA牌照，并且其中一个环节是需要从事证券投资的人员通过SEC的考试才行。
4、牌照办理：用美国公司（没有可以先帮忙申请一个）申请RIA牌照，并且其中一个环节是需要从事证券投资的人员通过SEC的考试才行。
5、相对于中国的私募基金管理人资质采用行政审批制，且由于近年来国内对于金融业的监管呈现从严态势，因而使该牌照具有一定的稀缺性不同，美国的RIA采用注册制，申请难度适中、存量可观且持牌人分布广泛。
没有第三方支付牌照,电商网站能不能做资金沉淀的事情?
1、根据监管要求，监管部门禁止没有支付牌照和支付资格的互联网平台开展网络支付业务，禁止其以自身名义搭建具有金融属性的类电子账户，禁止私设不具有真实交易背景、不受金融机构管控的“资金池。
2、但是支付牌照的收购成本动辄上亿元，普通中小型企业根本无力承担这样大的成本，这条路对于中小型企业而言是不现实的。
3、若是没有持牌机构的电商平台，不能这么操作。这类电商平台若需要这么操作则需要跟银行合作，接入其合规产品。账户的资金做理财投资，也是需要借助理财资质类平台或者商家一起合作提供的。
4、最近又被律师举报美团网在没有第三方支付牌照的情况下，却从事第三方支付结算业务，违反了《非金融机构支付服务管理办法》，甚至涉嫌构成非法经营罪。律师已经向央行和北京市公安局海淀分局经侦大队提交公益举报。
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